El Senado mexicano está analizando una reforma a la ley antilavado de dinero para otorgar mayores facultades a la Unidad de Inteligencia Fin...
El Senado mexicano está analizando una reforma a la ley antilavado de dinero para otorgar mayores facultades a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SecretarÃa de Hacienda. Esta iniciativa, impulsada por el senador Javier Corral, busca reforzar la prevención y el combate al financiamiento del terrorismo y el narcotráfico. Entre los cambios propuestos destaca que partidos polÃticos y sindicatos deberán informar sobre actividades sospechosas de lavado de dinero, algo que no prosperó en reformas anteriores.
La propuesta también contempla obligar a las instituciones financieras a identificar y monitorear transacciones de Personas PolÃticamente Expuestas (PEP). Además, se prevé que la UIF sea reconocida como vÃctima en casos de lavado de dinero para participar activamente en procesos judiciales.
La reforma busca actualizar la legislación para alinearse con estándares internacionales emitidos por el Grupo de Acción Financiera (GAFI). Se espera que la iniciativa sea aprobada antes de que termine el actual periodo legislativo.
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