Reforma antilavado busca fortalecer facultades de la UIF contra el crimen organizado

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El Senado mexicano está analizando una reforma a la ley antilavado de dinero para otorgar mayores facultades a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda. Esta iniciativa, impulsada por el senador Javier Corral, busca reforzar la prevención y el combate al financiamiento del terrorismo y el narcotráfico. Entre los cambios propuestos destaca que partidos políticos y sindicatos deberán informar sobre actividades sospechosas de lavado de dinero, algo que no prosperó en reformas anteriores.


La propuesta también contempla obligar a las instituciones financieras a identificar y monitorear transacciones de Personas Políticamente Expuestas (PEP). Además, se prevé que la UIF sea reconocida como víctima en casos de lavado de dinero para participar activamente en procesos judiciales.


La reforma busca actualizar la legislación para alinearse con estándares internacionales emitidos por el Grupo de Acción Financiera (GAFI). Se espera que la iniciativa sea aprobada antes de que termine el actual periodo legislativo. 

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