El gobierno de Estados Unidos emitió una alerta para que las empresas transmisoras de dinero refuercen controles en transferencias transfron...
El gobierno de Estados Unidos emitió una alerta para que las empresas transmisoras de dinero refuercen controles en transferencias transfronterizas hacia México, incluidas las remesas, con el fin de detectar y reportar operaciones sospechosas. La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro ordenó que toda transacción igual o superior a 2 mil dólares sea acompañada de un informe de actividad sospechosa, especialmente si se presume relación con empleos ilegales o recursos obtenidos ilícitamente por extranjeros indocumentados. Aunque reconoció que las remesas son legítimas y vitales para millones de familias, advirtió que actores criminales las han usado para financiar terrorismo, narcotráfico y lavado de dinero. En 2024, las remesas enviadas desde Estados Unidos superaron los 72 mil millones de dólares. La alerta se suma a medidas previas contra cárteles mexicanos, como órdenes de focalización geográfica en Arizona, California y Texas, y advertencias sobre contrabando de efectivo, petróleo y redes internacionales de lavado de dinero.
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