CNBV sanciona por 185mdp a CiBanco, Intercam y Vector por señalamientos de lavado de dinero

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso sanciones por un total de 185 millones de pesos a CIBanco, Intercam y Vector Casa d...

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso sanciones por un total de 185 millones de pesos a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, tras señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntas operaciones vinculadas con el lavado de dinero a favor de organizaciones criminales. Aunque las tres instituciones negaron las acusaciones, el Tesoro las catalogó como una “preocupación principal” en la lucha contra el blanqueo de capitales y prohibió ciertas transacciones relacionadas con ellas. Las multas fueron asignadas en proporciones distintas: Intercam recibió más de 92 millones de pesos, CIBanco más de 66 millones, y Vector más de 26 millones, aunque en este último caso se indicó que no se relacionan directamente con las acusaciones internacionales, sino con faltas a la Ley de Fondos de Inversión. La CNBV intervino a las tres entidades en junio para contener riesgos de liquidez, mientras el gobierno mexicano también ha rechazado los señalamientos estadounidenses.