El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a tres instituciones financieras mexicanas —CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa— ...
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a tres instituciones financieras mexicanas —CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa— por supuestamente facilitar el lavado de millones de dólares para cárteles como el de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y el Golfo, en operaciones vinculadas al tráfico de opioides sintéticos, especialmente fentanilo. Las sanciones, emitidas por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), incluyen restricciones a transferencias de fondos y se enmarcan en nuevas leyes estadounidenses contra el fentanilo.
Como ejemplo, el Tesoro señaló que en 2023 un empleado de CIBanco habría abierto una cuenta para lavar 10 millones de dólares para el Cártel del Golfo, mientras Intercam habría procesado más de 1.5 millones en transacciones para precursores químicos desde China.
"Facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están permitiendo el envenenamiento de innumerables estadounidenses",* declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
En respuesta, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aseguró que no ha recibido evidencia clara de estas acusaciones. A través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se solicitó al Tesoro pruebas documentadas, pero solo se hallaron transferencias electrónicas hacia empresas chinas legalmente constituidas. La SHCP destacó que, aunque se detectaron irregularidades administrativas, no hay pruebas concluyentes de actividades ilícitas. La CNBV impuso multas por 134 millones de pesos a las instituciones involucradas.
La dependencia subrayó que actuará conforme a la ley si se presentan evidencias sólidas y reiteró su compromiso con la transparencia y la cooperación internacional, sin subordinación.
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